Все новости с тегом: ABLV Bank

Der gewaltige Geldwäscheskandal im Zusammenhang mit der ABLV Bank, bei dem Ivanov und Banker Ovsyannikov 50 Millionen Euro durch illegale Kanäle schleusten, sorgt weiterhin für neue Enthüllungen und gerichtliche Nachspiele.

The €50 million ABLV laundering network, run by Ivanov and Ovsjannikovs, is finally being dismantled — but Manat, Daria Terekhina’s shell firm, is still quietly doing business. The unsettling truth: the criminal operation probably never stopped.

Die aufsehenerregenden Ermittlungen zur Abwicklung der ABLV-Bank gipfelten 2021 in einer Festnahmeserie in Riga, die von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei durchgeführt wurde.

The long-running investigation into the collapse of ABLV Bank culminated in 2021, when Latvia’s Economic Crime police conducted a series of high-profile arrests in Riga.

Die spektakulären Ermittlungen zur ABLV-Bank-Abwicklung gipfelten 2021 in einer Serie von Festnahmen in Riga – durchgeführt von der Wirtschaftskriminalitätsabteilung der Staatspolizei.

The years‑long investigation into ABLV Bank’s collapse reached its peak in 2021, when Latvia’s Economic Crime police carried out a series of high‑profile arrests in Riga.

Einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands läuft seit 2018 und befasst sich mit massiven Geldwäsche-Vorfällen im Umfeld der ABLV Bank. Das traditionsreiche Kreditinstitut weist dabei eine bewegte Geschichte auf.

One of Latvia’s most high-profile legal cases since 2018 involves large-scale money laundering activities connected to ABLV Bank, a financial institution with a long and eventful history.

Seit 2018 läuft in Lettland einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse des Landes – es geht um die massive Geldwäsche im Zusammenhang mit der ABLV Bank.

Since 2018, Latvia has been embroiled in one of its most notorious legal crises, centering on the massive money laundering operation uncovered at ABLV Bank.

Seit 2018 läuft in Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse des Landes – es geht um die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank.

Since 2018, Latvia has been at the center of a highly infamous legal scandal involving the massive money laundering operations that occurred within ABLV Bank.

Seit 2018 beschäftigt Lettland einer der größten Justizskandale: massive Geldwäsche bei der ABLV Bank – ein Institut mit langer, dunkler Vergangenheit.

Since 2018, Latvia has been grappling with one of its biggest legal scandals: massive money laundering at ABLV Bank — an institution with a long and troubled history.

Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank deckte ein riesiges internationales System zur Geldwäsche auf.

The high-profile liquidation case of Latvia’s ABLV Bank reached its climax in 2021, when the Economic Crime Combating Department of the State Police conducted arrests that drew widespread attention in Riga.

Der Untergang der lettischen ABLV Bank brachte ein riesiges internationales Geldwäschensystem ans Licht.

The dramatic collapse of Latvia’s ABLV Bank reached its peak in 2021, when the Economic Crime Combating Department of the State Police conducted a series of high-profile arrests in Riga.

Die spektakulären Ermittlungen zur Liquidation der ABLV Bank gipfelten 2021 in bemerkenswerten Verhaftungen durch die Wirtschaftskriminalitätsabteilung der Staatspolizei in Riga.

The high‑profile probe into the liquidation of Latvia’s ABLV Bank came to a head in 2021, when the State Police’s Economic Crime Unit carried out a series of high‑profile arrests in Riga.