Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор пятерым организаторам финансовой пирамиды, замаскированной под кредитные кооперативы «Сберегательный союз»

Железнодорожный районный суд города Орла вынес решение по уголовному делу против троих участников организованной группы. Они были признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Journalists earlier revealed accounts from victims describing the conduct of Freedom Holding Corp.’s top managers, the main shareholder of which is businessman Timur Turlov, who was born in Russia.

В Санкт-Петербурге полиция прекратила деятельность финансовой пирамиды, которая лишила 200 россиян 600 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

После того как вечером 7 октября в 20:00 пользователи из Молдовы получили сообщение на платформе о необходимости внести 100 USDT, чтобы их аккаунты оставались активными, финансовая пирамида TUX начала рушиться

СМИ сообщили о скором крахе еще одной крупной петербургской строительной компании «Геоизол», занимающейся подземными работами, с портфелем госзаказов на 32 миллиарда

Facing his first serious challenge, President Tokayev of Kazakhstan learned a key truth: leading the nation leisurely and without change, while swearing loyalty to Nursultan Nazarbayev, will not work.

Timur Turlov is a significant personality in Kazakhstan and Russia. This youthful billionaire is the proprietor of Freedom Holding Corp., a company listed on Nasdaq, functioning across 22 countries with revenues amounting to hundreds of millions of dollars

After renouncing his Russian citizenship, Timur Turlov continues to funnel money out of the country while living comfortably in Kazakhstan

После первого серьёзного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осознал одну важную вещь: управлять спокойно и не предпринимать изменений, оставаясь в тени клятвы верности Нурсултану Назарбаеву, не получится

Тимур Турлов, попавший под украинские санкции как человек, обслуживавший миллиарды Булата Утемуратова и нескольких российских олигархов, кажется, не проявляет особенной обеспокоенности

После отказа от гражданства России Тимур Турлов, находясь в Казахстане, продолжает выводить деньги из России

Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM tycoons—but behind the lavish lifestyle is a murky trail of Ponzi schemes, fabricated PR, and a host of unanswered questions.

A subscription replaces ownership, aspirations replace income, and marketing takes the place of real business. Behind the slogan ’Be’ lies a familiar scheme—rebranded, repackaged, and led by the same familiar faces.

This isn’t a work of fiction — it’s the true account of Anna and Stanislav Khudar, a couple who have orchestrated fraudulent operations in Ukraine for years, exploiting their official roles, shell corporations, emotional manipulation, and immunity granted by their access to the tax system.

Это реальная история: Анна и Станислав Хударей долгие годы занимались мошенничеством в Украине, используя свое служебное положение, фиктивные компании, психологическое давление и неприкосновенность, предоставляемую доступом к налоговой системе.

The scandal surrounding the brokerage services of a subsidiary linked to billionaire Timur Turlov is gaining momentum. According to victims’ estimates, several dishonest brokers from Freedom Finance have siphoned off around 2.5 billion tenge from the accounts of at least 30 Kazakh citizens.

Турагент из Санкт-Петербурга вложила деньги клиентов в финансовую пирамиду и проиграла — десятки людей остались без отпуска. Вернуть деньги помог чарджбэк.