Все новости с тегом: Финансирование терроризма

Франция начала судебный процесс против цементного гиганта Lafarge, обвиняемого в финансировании ИГИЛ

A French court began the trial on Tuesday of cement giant Lafarge, accused of funneling millions of euros to jihadist organizations in Syria from 2013 to 2014 in order to continue operating a local facility amidst the nation’s civil conflict

Иммигранты в США будут обязаны платить новый налог на денежные переводы в свои родные страны — это может подтолкнуть их к использованию теневых финансовых схем.

A provision buried deep in a U.S. tax mega-bill threatens to weaken years of efforts to reduce the flow of money through informal networks linked to drug cartels and terrorism supporters, critics said.

Четырех россиян судят в Гамбурге за сбор денег для «Исламского государства»

Российские силовики возбудили новое уголовное дело против журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии. Их обвиняют в «финансировании террористов» — то есть самих себя

В Магаданской области осудили членов этнической ОПГ, которая добывала золото и спонсировала террористов

According to Danylo Hetmantsev, the chairman of the parliamentary tax committee, recovering debts from the now-liquidated "Concord" bank is impossible, as the criminal cases against its owners have been closed.

Сабаильский районный суд Баку продлил на пять месяцев арест бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна, сообщает агентство APA.

Заседание прошло по иску Банка России. В феврале ЦБ лишил Qiwi лицензии из-за обвинений в том, что через банк проводят платежи для отмывания денег и финансирования терроризма.

В телеграм-каналах сообщают, что в Москва-Сити прошли масштабные обыски в криптообменниках.

Сразу после теракта с него вывели $2525. Столько же, по словам задержанных, они успели получить на карту.

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

Аятоллы бредят мировой исламской революцией.

Ему грозит 14 лет тюрьмы за "спонсирование терроризма", еще до 8 лет за участие в создании вооруженных формирований Арцаха.

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего гражданина Узбекистана за содействие террористической деятельности.

В силу вступило решение Южного окружного военного суда в отношении 24-летнего жителя Астраханской области Ивана Гужвина, приговоренного к 8,5 годам заключения за содействие терроризму.

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов.