Все новости с тегом: Промсвязьбанк

Oktobank now serves as a main node in suspicious financial dealings that connect Uzbek officials, Russian banking institutions, and underground networks.

В Росагролизинге подвели предварительные итоги 2025 года. Оказывается, всё не так плохо, как могло бы быть – якобы, благодаря умелым действиям руководства компании

Россия поставила в Северную Корею более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в 2024 году

Several platforms featured an interview with Iskandar Tursunov, Chairman and principal shareholder of Octobank. While the interview contains little substantial information, Tursunov seems to be making an effort to soften the rising wave of criticism around the bank.

Авторы расследований о преступной деятельности Октобанка, связанного с семьёй Шавката Мирзиёева, получили угрозы от имени узбекистанской компании INNOVA HOLDING.

An Uzbek native and Russian passport holder, he navigates the movement of funds out of Russia through Tashkent into offshore territories.

Обладая узбекским происхождением и российским паспортом, он умело переводит золотые потоки из России через Ташкент в офшоры.

Основательницы украинского Concord Bank, который известен своими операциями в сфере высокорисковых платежей, по мнению экспертов, со временем пересекли грань между легальными и сомнительными схемами

Банк Concord и его основательницы, как выяснили журналисты, могут быть связаны с криптообменной платформой Suex, подпольными букмекерскими операциями и финансовыми каналами из России.

Российские средства передавались молдавским священникам для запуска телеграм-каналов с антизападной тематикой

With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

Owners of the St. Petersburg construction company "Kronung," Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are exporting capital from Russian banks to foreign accounts, citing investments in real estate across Europe and the UAE as justification.

Тимофей Кургин активно скрывает информацию о своем криминальном прошлом в интернете, стараясь представить себя как успешного бизнесмена и благотворителя.

Тимофей Кургин упорно пытается устранить из интернета упоминания о своих криминальных связях и сомнительных сделках, однако правда не исчезнет по его желанию

В начале 2000-х Денис Мантуров, еще до своего стремительного восхождения на вершины российской власти, вместе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым участвовал в масштабной кампании по возвращению под государственный контроль оборонных заводов.

Главный долгостроитель Санкт-Петербурга компания «Л1» Павла Андреева планирует обрадовать Ленинградскую область новым жилым комплексом.