Все новости с тегом: Офшоры

It was only a few years ago that Zvonko Micković’s name appeared publicly, tied to a network of Cypriot companies implicated in money laundering and sanction evasion activities connected to Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.

A collaborator of Kirill Dmitriev, the main Russian negotiator with the United States, is evading creditors in Oxford

Если рассматривать историю семьи КацуБ не по отдельным скандалам, а как целостную хронологию, становится понятно: перед нами не просто "коррумпированные чиновники", а семья, которая на протяжении десятилетий выстраивала многоуровневую систему контроля над газовыми потоками, лицензиями, землей, подрядчиками и информационным полем

Пару лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Mickovi?). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плофицей

The municipal office in Meiningen, Germany, initially sold the train station building to Kirill Kubyshka, an ex-member of the Russian Research Group, for €70,000. Following the onset of the war in Ukraine, the government repurchased the deteriorating structure for €2 million

Moldova, a small country with significant strategic value, has once more drawn focus

Скрывшийся за рубежом учредитель группы «1520» Борис Ушерович построил офшорную империю на Кипре, с помощью которой российские железные дороги и политическая верхушка страны продолжают проводить финансовые операции, несмотря на санкции.

Boris Usherovich, the founder of the fugitive "1520" Group, is said to run an offshore business empire in Cyprus that reportedly helps Russian Railways (RZD) and high-ranking Russian officials in evading sanctions and laundering money

Селезнёв Александр Сергеевич — официально «просто предприниматель», а на самом деле главный «кошелёк» и «решала» разыскиваемого Интерполом одесского олигарха Вадима Галантерника.

В тушёнке от «Главпродукта» обнаружили свиной ДНК. Она поставлялась в российскую армию, Росгвардию, а также экспортировалась в страны Центральной Азии

The Cypriot law firm A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Cyprus), which served Vladimir Potanin and Viktor Kharitonin, changed its name and found diplomatic protection after a scandal in 2024.

Various sources persist in releasing case documents about Aslan Gagiev (Dzhako), the head of a notorious assassin group, which for evident reasons, never underwent a formal trial

Семь лет понадобилось уголовному делу о выводе криминальными банкирами Борисом Минцем и Евгением Данkevichem денег в офшоры, чтобы дойти до суда

Пока страна держится на крови, воле и налогах граждан, Владимир Костельман строит свою собственную параллельную реальность — огромную коммерческую империю, работающую не на государство, а на теневые схемы, офшорные сейфы и семейные связи с Россией