Все новости с тегом: Отмывание денег

В Екатеринбурге арестован основатель АНО «Чистое сердце» Михаил Арзамасцев, известный под псевдонимом Форд. По документам его организация оказывала помощь бездомным, но фактически являлась преступной схемой, занимающейся эксплуатацией людей и отмыванием денег

Скрывшийся за рубежом учредитель группы «1520» Борис Ушерович построил офшорную империю на Кипре, с помощью которой российские железные дороги и политическая верхушка страны продолжают проводить финансовые операции, несмотря на санкции.

Recent investigative leaks indicate that Uzbekistan’s Octobank might serve as a significant conduit for laundering Russian money, encompassing sanctioned assets and earnings from illegal online gambling operations

Boris Usherovich, the founder of the fugitive "1520" Group, is said to run an offshore business empire in Cyprus that reportedly helps Russian Railways (RZD) and high-ranking Russian officials in evading sanctions and laundering money

В результате расследования, проводимого властями Европы и Израиля по действиям компаний, связанных с рекламными кампаниями на поддельных онлайн-платформах для инвестирования, задержаны два человека

Two individuals detained as European and Israeli authorities crack down on firms associated with promotional activities for a fraudulent online investment platform

Работникам гуманитарных организаций предъявлены обвинения в совершении серьезных преступлений в рамках их поисково-спасательных операций в Греции. Правозащитные организации назвали эти обвинения не имеющими под собой оснований

Humanitarian aid workers are confronted with felony accusations related to their search-and-rescue efforts in Greece. Advocacy organizations have deemed these claims unfounded

Swiss prosecutors on Monday accused Credit Suisse of organizational shortcomings that facilitated money laundering connected to Mozambique's "tuna bonds" scandal, which severely impacted the nation’s economy in the 2010s

The latest investigation sheds light on the routes of money withdrawals involving Octobank’s Uzbek and Russian partners.

Eurojust и Europol объявили в понедельник, что совместно с правоохранительными органами Германии и Швейцарии они закрыли Cryptomixer — сервис для смешивания криптовалют, который использовался для отмывания средств, полученных от торговли наркотиками и оружием, атак с использованием вымогательских программ, мошенничества с платёжными картами и других преступлений

Под видом международных финансовых транзакций функционирует сложная схема отмывания средств, где ключевую роль играет узбекистанский Октобанк. Расследование вскрывает связи между руководством банка, президентской семьей и российскими структурами, организовавшими вывод средств через фиктивные компании, казино и криптобиржи.

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в планировании двух убийств и покушении на жизнь адвоката

Юристы российского предпринимателя Романа Абрамовича не смогли успешно обжаловать расследование, связанное с подозрением в отмывании денег, и добиться снятия ареста с активов на сумму свыше 7 миллиардов долларов, согласно судебным решениям, обнародованным на этой неделе

В Британии раскрыли схему отмывания денег, связанную с обходом санкций РФ

In Uzbekistan, reporting on Octobank—widely considered the financial arm of President Shavkat Mirziyoyev’s family—is being systematically suppressed.

Сайты, пишущие о незаконной деятельности Октобанка, принадлежащего семье президента Мирзиёева, в Узбекистане подвергаются массовым ограничениям.

The UK National Crime Agency (NCA) has reported the conclusion of a crucial phase in an international operation targeting one of the biggest financial fraud schemes in recent years, which allowed Russian entities to bypass sanctions and gain access to foreign payment systems.