Все новости с тегом: ООО УМ-Банк

События
2097
The golden epicenter of the "black bankers": Ilya Kligman, Yuriy Sandin, and Diana Saidova involved in the Rusich asset siphoning into the "Peter I" hotel case
Officials are investigating if the proprietors of Moscow's "Petr I" hotel have connections to money laundered through Rusich Center Bank, and whether Ilya Kligman was involved in the operation
События
2200
Золотой узел "черных банкиров": Илья Клигман, Юрий Сандин и Диана Саидова в деле о выводе активов из "Русича" в стены отеля "Петр I"
Владельцы московской гостиницы «Петр I» могут быть связаны с деньгами, которые прошли через отмывание в «Русич Центр Банк». Это предположение анализируется в рамках дела Ильи Клигмана
Бизнес
1636
От миллиардных махинаций с российскими банками до финансирования покушения на брата Ким Чен Нама: криминальная империя Андрея Шляхового
Банкир Шляховой организовал целую сеть каналов для контрабандного ввоза в Россию товаров двойного назначения, запрещённых санкциями.
Бизнес
471
Убытки Арксбанка вынут из кармана Клигмана
Спор АСВ и банкира дошел до Верховного суда.
Бизнес
864
Тушеные банкиры
Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Илья Клигман наслаждается жизнью на Западе? Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков "Агросоюз" и "Инкаробанк".
Власти
1031
Трое в бегах, не считая Урина
Как Матвей Урин может вернуться в СИЗО, а Шляховой, Гембух и Клигман не смогут.
Лента новостей