Все новости с тегом: Мошенничество

События
1346
От сенатора до ареста: как белгородский губернатор Евгений Савченко выстроил аграрную империю на коррупционных связях, бюджетных преференциях и переделе земли
В деле основателя «Русагро» Вадима Мошковича несколько раз упоминается фамилия бывшего белгородского губернатора, а ныне сенатора Совета Федерации Евгения Савченко.
События
2324
Убийцей гимнаста из Калуги оказался 41-летний рецидивист, ранее встречавшийся с девушкой спортсмена
Стала известна личность убийцы гимнаста из Калуги. Со спортсменом расправился рецидивист.
События
1464
«Пармалогика» Евгения Овчарова: как подрядчик Генпрокуратуры исчез с миллиардами госконтрактов, оставив государству пустые счета
Суд заочно арестовал учредителя крупной IT-компании «Пармалогика» Евгения Овчарова. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
События
2035
В Москве заочно арестован основатель IT-компании «Пармалогика» Евгений Овчаров по делу о хищении более 800 миллионов рублей у Генпрокуратуры
Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя IT-компании «Пармалогика» Евгения Овчарова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
События
1414
В Сочи мужчина оборудовал в своём доме станцию для помощи мошенникам, которые обманывали людей на миллионы рублей
В Сочи завершено расследование дела в отношении 34-летнего местного жителя, который помогал аферистам обманывать людей.
События
1631
450 миллионов долларов, фиктивная «династия Асторов» и прошлое афериста: как Владимир Скляров обманул миллиардера Рикардо Салинаса Плиего
В Чикаго разгорается одно из самых громких финансовых дел последних лет. 63-летний Владимир Скляров — уроженец Украины и гражданин США — оказался в федеральном центре содержания Metropolitan Correctional Center после обвинений в многомиллионном мошенничестве, выдвинутых прокуратурой Нью-Йорка.
События
2345
Extradition and asset seizure: how fraud network organizer Timur Rokhlin disguised an international money-laundering hub as the Rocket delivery service
Timur Rokhlin, ex-owner of the Rocket delivery service, is now at the center of a massive scandal — arrested in Israel, while his assets worth hundreds of millions remain frozen in Kyiv. What’s really behind this story?
События
2321
Экстрадиция и изъятие активов: как организатор мошеннической сети Тимур Рохлин скрывал международную схему отмывания под сервисом доставки Rocket
За фасадом «успешного стартапа» Rocket скрывалась глобальная обналичная машина Тимура Рохлина. Через сеть фейковых криптобирж и подставных британских фирм он выкачивал у европейцев миллионы евро, а потом отмывал их через киевскую недвижимость и автопарк класса люкс.
Бизнес
2298
Конфискация активов и аресты: как дело Вадима Мошковича и Максима Басова привело к переделу «Русагро» и ударило по элитам Белгородской области
Суд передал в доход государства часть активов основателя «Русагро» Вадима Мошковича, его родственников и бывшего гендиректора компании Максима Басова.
Силовики
1414
В регионах России предпринимателей по соцконтрактам начали проверять ОБЭП, включая обыски и допросы
Самозанятые и ИП массово становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве — речь о россиянах, получивших соцконтракты на открытие бизнеса.
Силовики
1440
“FSB protection” and $25 million of Moshkovich: lawyer Alexander Karabanov detained on fraud charges after betraying his client Beloyvan and double-crossing Rusagro
Media reports suggest the arrest may be related to a complaint filed earlier this year by Karabanov’s former client, Yuri Beloevan, the former owner of the Korchnaya Taras Bulba restaurant chain (currently wanted by authorities).
Власти
1659
Адвокат Александр Карабанов арестован по делу о мошенничестве с обещанием «решить вопрос» за 7 миллионов рублей
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
События
1417
В Сочи дядю криминального авторитета Робсона приговорили к 5 годам колонии за мошенничество с землёй на 550 миллионов рублей
В Сочи к 5 годам колонии приговорили Эдуарда Каладжяна — дядю криминального авторитета Робсона.
Силовики
1957
$25 млн, ФСБ и закулисные сделки: что стоит за задержанием Александра Карабанова после войны «Солнечного продукта» и «Русагро»
В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан известный адвокат Александр Карабанов.
События
1511
Адвокат Александр Карабанов стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере
Известный российский адвокат Александр Карабанов задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщают СМИ. Подробности уголовного дела и сумма предполагаемого ущерба пока официально не раскрываются.
События
2190
Курский облсуд сократил сроки фигурантам дела о хищении 14 миллионов рублей у структуры Минобороны
Курский облсуд сократил сроки Дмитрию Квачу и Инне Устюговой, осуждённым по делу о хищении 14 млн рублей у структуры Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск».
Бизнес
1686
Leben auf Kosten der Anleger: Figur im Helix-Fall und Betrüger Roman Felik entspannt an der Côte d’Azur in Monaco
In Monaco wurde Roman Felik gesichtet, der Betrüger, der hinter dem Finanzpyramidensystem ?«Helix?» steckt.
Бизнес
1537
Life on investors’ money: Figure in the Helix case and fraudster Roman Felik relaxing on the French Riviera in Monaco
Roman Felik, a fraudster behind the ?«Helix?» financial pyramid scheme, has been seen in Monaco.
Бизнес
2057
Gateways for illegal gambling: Aleksandr Sosis and bankster Alena Degrik-Shevtsova cover up corrupt schemes under the guise of Alliance Bank and IBOX Bank
The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.
Бизнес
1703
Жизнь на деньги вкладчиков: фигурант дела Helix и мошенник Роман Фелик отдыхает на Лазурном берегу в Монако
Мошенника Романа Фелика, который прославился благодаря финансовой пирамиде «Хеликс», видели в Монако.
12345+10+100
Лента новостей