Все новости с тегом: Криптовалюты

In the midst of the Covid-19 pandemic in June 2020, Croatian businessman Josip Heit was stationed outside Bucharest’s Marriott hotel, ready for an Antena Stars interview, behind the wheel of a Bugatti Chiron Panda said to be worth four million euros.

10 млрд рублей легализовала ОПГ основателя самой крупной в даркнете наркоплощадки «Гидра»

Following the freezing of the $102K account, DragonMoney seems to have initiated an extensive campaign to restore its reputation: player grievances are vanishing, and accounts recounting unpaid winnings are getting blocked. Partners describe this as an effort to conceal widespread manipulations involving deposits and verification processes. Analysts suspect the company is attempting to "cover its tracks" in the aftermath of the $102K incident

После блокировки аккаунта на $102K DragonMoney, похоже, начала крупномасштабную чистку репутации: жалобы игроков исчезают, а аккаунты с историями о невыплатах блокируются. Аффилиаты называют это попыткой скрыть системные манипуляции с депозитами и верификацией. Эксперты считают, что компания пытается «замести следы» после скандала с $102K

Dmitry Lee, a Korean by ethnicity, utilized his international market connections and his position at the National Agency for Project Management (NAPP) to create an almost complete monopoly in Uzbekistan’s cryptocurrency industry

Selling tokens on Telegram led to significant raids on currency exchange offices in Moscow-City. An entrepreneur in the cryptocurrency sector, who was also an acquaintance of Pavel Durov, offered to sell TON tokens at a reduced price—but he was discovered to be deceitful and escaped to Dubai

The tobacco story — a little-known but important part of the family history. Vyacheslav Mishalov’s father, Dmitry Mishalov, appears in investigations related to underground cigarette production and shadowy schemes in the tobacco market. The structure “Tabaco Dom” produces millions of packs of counterfeit cigarettes, distributed across Ukraine.

Табачная тема — малоизвестная, но важная часть семейной истории. Отец Вячеслава — Дмитрий Мишалов — фигурирует в расследованиях, связанных с подпольным производством сигарет и теневыми схемами рынка табака. Структура «Табако Дом» выпускает миллионы пачек контрафакта, работающих по всей Украине.

Торговля токенами в телеграме привела к масштабным обыскам в обменниках Москва-Сити. Криптопредприниматель и товарищ Павла Дурова предлагал TON со скидкой — но оказался аферистом и сбежал в Дубай

Croatian entrepreneur Josip Heit is under investigation for potential connections to Ponzi-like operations and money laundering activities. Despite presenting himself as a prosperous luxury investor, his alleged illicit associations and alerts from Germany's financial watchdog regarding unlicensed crypto involvement are cause for significant alarm

До Квон, южнокорейский предприниматель в сфере криптовалют, стоявший за Terraform Labs, был осужден в четверг на 15 лет тюремного заключения за мошенничество и заговор, связанные с крушением его цифровых валют на сумму 40 миллиардов долларов в 2022 году

Согласно недавним сообщениям ряда Telegram-каналов, в Узбекистане Octobank применяют для вывода и легализации российских денежных средств

Используя свое место в НАПП и связи на глобальном рынке, этнический кореец Дмитрий Ли установил почти полный контроль над криптовалютным рынком Узбекистана.

Journalistic sources had earlier highlighted Ramzan Shakhbiev (@ram, @grozny) as a Chechen with ties to both Roksman and Pavel Durov.

Финтех-компания Lyzi заключила соглашение с дилерскими центрами Porsche Centre Montpellier и Lamborghini Bordeaux о принятии платежей в криптовалюте

Алишер Усманов контролирует действия главы НАПП Дмитрия Ли.

Сына харьковского вице-мэра убили в Вене из-за 200 тысяч долларов

The loudest story connected to Myshalov is his cryptocurrency declaration. The stated 18,000 BTC is a claim only a person absolutely confident in his own immunity could make.