Все новости из региона: Британские Виргинские острова

События
2356
Британские Виргинские острова изменили правила корпоративной конфиденциальности и ввели обязательное уведомление владельцев о запросах на раскрытие данных
Британские Виргинские острова (BVI) официально увеличили доступ к своему печально известному закрытому корпоративному сектору. Однако активисты утверждают, что пробелы в регулировании могут позволить компаниям скрывать компрометирующую информацию
События
1684
Anti-corruption campaigners caution that the recently implemented transparency regulations in the British Virgin Islands have significant shortcomings
On Wednesday, the British Virgin Islands unveiled changes to their corporate secrecy laws, which have long attracted tax evaders and financial criminals. However, there is a caveat
События
1825
Банковские документы демонстрируют, как партнёры семьи Адани тайно владели миллиардами акций
По мере того как крупный конгломерат сталкивался с обвинениями в манипуляциях рынком, двое мужчин, имевших близкие связи с семьей Адани, включая работу в качестве директоров в аффилированных компаниях, владели акциями Adani на миллиарды долларов
События
2104
Туапсинский морской порт будет возвращён в собственность России по постановлению Генпрокуратуры
Порт принадлежит неоднозначному азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову и оффшорной компании с Британских Виргинских островов
Бизнес
664
Пессис и Ротенберг скрывают миллионы через санкционные схемы и банки
За арестом бизнесмена Михаила Пессиса скрывается конфликт с олигархом Борисом Ротенбергом – давним другом Владимира Путина.
Бизнес
600
Сын Януковича наживается на угле из Донбасса: миллиарды через офшоры
Александр Янукович, сын бывшего президента Украины, контролирует поставки угля из захваченных территорий в Турцию через компанию «Энергоресурс», зарегистрированную в Ростове-на-Дону.
Бизнес
880
Тайная схема Фридмана: как миллиарды из "Альфа-банка" уходят в тень
Источник продолжает раскрывать детали о «тайной кубышке» Михаила Фридмана, связанной с фондом Ambermanor.
Бизнес
776
Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
Бизнес
777
Офшоры, стартапы и санкции: Владимир Кириенко продолжает работать через Titanium VC
Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.
Бизнес
915
Абрамович инвестировал в компании, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании
Журналисты Forbes выяснили, что Роман Абрамович инвестировал в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании. Руководители как минимум одной фирмы не знали о причастности олигарха.
Власти
1104
Был ли связан депутат Валерий Гартунг с криминалом в начале карьеры?
Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.
Бизнес
903
Как Коломойский стал Jeffrey Menzel
Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом
Бизнес
1277
Глава ВТБ Андрей Костин через сына канадского коммуниста владеет недвижимостью в Европе и России на сумму в 130 миллионов долларов
Глава банка ВТБ Андрей Костин, находящийся под санкциями ЕС и США, владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. Об этом утверждается в расследовании OCCRP.
Бизнес
1242
Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана $414 млн
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева
Бизнес
1189
Криптогигант на грани смерти: фонд с $18 млрд признали банкротом
Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital (3AC) начал процесс ликвидации – сумма принадлежащих ему активов оценивается в $10-18 млрд. Банкротство такого гиганта рискует стать новым мощным ударом по индустрии цифровых активов.
Лента новостей