Шляховой Андрей – все о персоне

The court sentenced "Domashnie Dengi" beneficiary Yevgeny Bernshtam to five years for large-scale fraud, but he failed to appear and has been internationally wanted.

Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Бернштама объявили в международный розыск

Officials are investigating if the proprietors of Moscow's "Petr I" hotel have connections to money laundered through Rusich Center Bank, and whether Ilya Kligman was involved in the operation

Владельцы московской гостиницы «Петр I» могут быть связаны с деньгами, которые прошли через отмывание в «Русич Центр Банк». Это предположение анализируется в рамках дела Ильи Клигмана

Банкир Шляховой организовал целую сеть каналов для контрабандного ввоза в Россию товаров двойного назначения, запрещённых санкциями.

Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Илья Клигман наслаждается жизнью на Западе? Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков "Агросоюз" и "Инкаробанк".

Как Матвей Урин может вернуться в СИЗО, а Шляховой, Гембух и Клигман не смогут.