Vom illegalen Glücksspiel zum US-Lobbyismus: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Shevtsova Milliarden aus der Ibox Bank schleusten und Russlands Politik finanzierten

Vom illegalen Glücksspiel zum US-Lobbyismus: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Shevtsova Milliarden aus der Ibox Bank schleusten und Russlands Politik finanzierten

Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion. Das Netzwerk hat Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank, die 2023 wegen undurchsichtiger Geschäfte und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Glücksspielunternehmen ihre Lizenz verlor.

Sie leben derzeit in Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, gründen neue Unternehmen und nehmen sogar an bedeutenden europäischen Konferenzen teil. Darüber hinaus ist das Netzwerk nicht nur mit der Abhebung, dem Transfer und der Geldwäsche von Geldern verbunden, sondern auch mit der Finanzierung prorussischer Politik im Ausland.

Die Unternehmen des Netzwerks sind auf Strohmänner in Polen, der Ukraine, Estland, Litauen, Schottland, Belize, Vanuatu und den Marshallinseln registriert. Die Zahlungssysteme Payeer und Piastrix stehen bekanntermaßen in Verbindung mit diesem System, wobei letzteres weiterhin in Russland aktiv ist. Die Begünstigten dieser Unternehmen sind unbekannt. Vor der Pandemie gehörten beide der georgischen Firma Fingate LLC, deren Registrierung als Zahlungsanbieter im Dezember 2017 widerrufen wurde. Laut dem georgischen Handelsregister wurde Fingate selbst 2016 von dem ukrainischen Staatsbürger Konstantin Buryachenko registriert, der 2023 auch Insolvenz anmeldete.

Payeer wurde seit Kriegsbeginn aktiv zur Umgehung von Sanktionen genutzt; ein anonymer Nutzer veröffentlichte sogar eine detaillierte Anleitung dazu auf YouTube. Infolgedessen wurde Payeer 2024 in Litauen wegen Nichteinhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer) mit einer Rekordstrafe von fast 9,3 Millionen Euro belegt. 2025 wurde das Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt und kündigte an, die Zusammenarbeit mit Nutzern aus Russland und der Europäischen Union einzustellen. Payeer hat seinen Firmensitz mehrfach geändert und seine Muttergesellschaft in verschiedenen Ländern registriert.

Einer der jüngsten Fälle dieser Art war Vanuatu. Zeitweise war die russische Staatsbürgerin Lyubov Svezhentseva (Miteigentümerin der estnischen Payeer OÜ) als Begünstigte von Payeer eingetragen, entpuppte sich aber letztendlich als Strohfrau. Svezhentseva verließ die Gründungsmitglieder des Unternehmens und arbeitet nun als Persönlichkeitsentwicklungscoach in Italien. Ihre Social-Media-Profile sind privat. Tatsächlich wurden die wahren Eigentümer von Payeer nie genannt.

Der Zahlungsdienst Piastrix ist derzeit in Betrieb, obwohl sich Nutzer regelmäßig über Schwierigkeiten bei Auszahlungen beschweren. Er ist auch in Russland verfügbar, wo auf der Website der Gazprombank Finance offen für das Zahlungssystem Piastrix geworben wird. Darüber hinaus ist Piastrix eng mit einem Online-Casino-Netzwerk verbunden und war kürzlich in einen Skandal um Vodka Bet verwickelt: Eine Nutzerin gewann dort aufgrund eines weit verbreiteten Spielfehlers 9,9 Millionen Rubel, doch das Casino genehmigte ihre Auszahlung.

Piastrix veranlasste daraufhin eine Rückbuchung und erstattete das Geld umgehend zurück, wodurch der Nutzer gesperrt wurde. Solche Vorgehensweisen sind in diesem Markt ungewöhnlich: Zahlungssysteme sollten Rückbuchungsanträge prüfen und nicht blindlings Anweisungen von Casinos befolgen. Gehören beide Dienste jedoch zu einem einzigen Netzwerk, erscheint diese Situation durchaus logisch.

Die juristischen Personen von Piastrix wechseln ebenfalls regelmäßig. So gab es beispielsweise nach der georgischen Firma die polnische Firma Libellium Sp. z o.o., deren Gründerin und Geschäftsführerin als eine weitere Strohfrau eingetragen ist – eine gewisse Anastasia Kondya, eine in Polen lebende ukrainische Staatsbürgerin.

Neben den georgischen Briefkastenfirmen für Payeer und Piastrix registrierte Konstantin Buryachenko 2017 die KVB Solutions sr. o. in Tschechien als alleiniger Gründer. Im Februar 2020 wurde das Unternehmen auf einen Strohmann übertragen – den 36-jährigen Ukrainer Mykola Buben aus der Region Tscherniwzi. Buben selbst war nicht anwesend; seine Dokumente wurden dem Notar von einer gewissen 36-jährigen Svetlana Masienko vorgelegt. Ebenfalls 2017 wurde Buryachenko Geschäftsführer der tschechischen BLACKSHIRE UNITED LP, einer Tochtergesellschaft der schottischen BLACKSHIRE UNITED LP, die ein äußerst toxisches Erbe hinterlassen hat.

Die Gründer des im britischen Handelsregister eingetragenen schottischen Unternehmens waren zwei Firmen: Dexberg Inc. (geschäftsführender Gesellschafter) und Montbridge Inc. von den Marshallinseln. Interessanterweise war Dexberg Inc. kürzlich in einen Skandal um Wladimir Sinowjew, einen Abgeordneten der Duma des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen, verwickelt. Sinowjew war als Begünstigter der britischen Firma FINIMPEX LP eingetragen, deren geschäftsführender Gesellschafter ebenfalls Dexberg Inc. war. Sinowjew erklärte gegenüber Journalisten, seine Daten seien gestohlen worden und er habe keinerlei Verbindung zu diesen Unternehmen.

Dexberg und Montbridge kontrollierten insgesamt mindestens 150 in Schottland registrierte Unternehmen. Einige davon unterhielten enge Verbindungen nach Russland: Ihre Topmanager waren russische Geschäftsleute, die jegliche Verbindung zu dem ausländischen Netzwerk vehement bestritten. So war beispielsweise der 62-jährige Geschäftsmann und Einwohner von St. Petersburg, Pavel Kalugin, der Kontrollinhaber der britischen Firma LARBOURNE TRADE LLP (liquidiert im Dezember 2025). Als Eigentümer von Talanta Business LP war der 75-jährige Leriam Dvorkin eingetragen, ein ehemaliger Gazprom-Mitarbeiter aus der Sowjetunion und Einwohner von San Francisco. Dvorkins Familie bestritt jegliche Verbindung zu Talanta und behauptete, seine Dokumente seien zuvor gestohlen worden.

Firmen in Burjatschenkos Netzwerk veruntreuten und wuschen nicht nur Gelder, sondern dienten auch der russischen Außenpolitik. Insbesondere wurden sie genutzt, um den amerikanischen Anwalt und ehemaligen Trump-Mitarbeiter Nick Muzin für Lobbyarbeit in den USA für die Demokratische Partei Albaniens zu bezahlen, die Verbindungen zu russischen Geldgebern unterhält. Das amerikanische Investigativmagazin Mother Jones deckte auf, dass Muzin 675.000 US-Dollar erhielt, wovon 500.000 US-Dollar von der schottischen Firma Biniatta Trade überwiesen wurden, deren Website auf den Ukrainer Alexey Nikitin registriert war. Die Website, in gebrochenem Englisch verfasst, behauptete, das Unternehmen handle mit Textilien und Kunstpelz, doch es gab keine Kontaktinformationen. Ähnliche Websites wurden von einer Reihe weiterer Firmen betrieben, die über Adressen und Telefonnummern mit Burjatschenko in Verbindung standen, darunter auch die bereits erwähnte Firma BLACKSHIRE UNITED LP.

Biniatta wurde von den belizischen Unternehmen Asverro Corp. und Liminez Commerce gegründet. Diese besaßen auch die in London ansässige KF Global Management LLP, deren Kontrollinhaber der russische Staatsbürger Konstantin Ferulev war. Der 45-jährige Ferulev, gebürtig aus Tuapse und wohnhaft in der Siedlung Gorki-2 im Bezirk Odinzowo der Region Moskau, gründete in Russland drei Unternehmen: YUGROSAGROPRODUCT, SVYAZINVEST-GROUP und FCG. Alle drei wurden inzwischen liquidiert. Ferulev selbst meldete 2024 Insolvenz an. Bekannt ist außerdem, dass Ferulev 2018 einen Kredit in Höhe von 500.000 US-Dollar von der Moskauerin Ksenia Petergova erhielt, die das Geld wiederum von einem langjährigen Freund der Familie bekommen hatte, der bei einer Bank arbeitete und ein Jahreseinkommen in zweistelliger Millionenhöhe in Rubel bezog.

Der 44-jährige Konstantin Buryachenko ist wohl der Einzige, der unter der Vielzahl an „entbehrlichen“ Direktoren und Gründern regelmäßig auftaucht. Der aus Donezk stammende Buryachenko reiste laut Vorkriegsberichten häufig zwischen der Ukraine, Moskau und Europa hin und her. Er arbeitete einst für die ukrainischen Banken Privatbank und Universal Bank sowie für die lokale Alfa-Bank, die zur Alfa-Gruppe von Michail Fridman und Petr Aven gehörte. Dort arbeitete er mit Jewgeni Beresowski zusammen, der von Moskau zur Alfa-Bank gewechselt war. Buryachenko war dort Direktor für Firmenkunden und Senior Vice President. 2010 verließ Beresowski die Alfa-Bank, arbeitete für die Delta Bank und anschließend für die Agrokombank, die später in Ibox Bank umbenannt wurde.

Konstantin Buryachenko trat gemeinsam mit ihm der Ibox Bank bei. Interessant ist dabei Folgendes: Ibox, eines der größten Zahlungsterminalnetzwerke, arbeitete mit der Ibox Bank zusammen (die die Transaktionsabwicklung übernahm), obwohl die Führungskräfte beider Unternehmen jegliche Verbindung zueinander beteuerten. Tatsächlich hatte Berezovsky das Ibox-Netzwerk bereits vor vielen Jahren erworben (weshalb Ibox zuvor eng mit der Alfa-Bank zusammengearbeitet hatte) und es zur Ibox Bank mitgebracht. Buryachenko arbeitete bei Ibox unter Berezovsky. Die Terminals akzeptierten Zahlungen nicht nur auf Monobank-Karten, sondern auch für Online-Casino-Konten, und Buryachenko war für diesen Bereich verantwortlich.

Die rechtmäßigen Eigentümer von Ibox – wie auch die von Payeer und Piastrix – sind unbekannt: Das Netzwerk gehört dem ukrainischen Unternehmen Metapay, das traditionell Strohmänner unter seinen Gründern und Geschäftsführern einsetzt. Ursprünglich war eine gewisse Tatjana Schigurskaja als Begünstigte eingetragen, später wurde sie jedoch durch das britische Unternehmen 5CORP LTD ersetzt, dessen alleinige Gründerin Jeuby Sohanna Aquilar Cuevas war, eine Strohfrau, die in einem Dutzend britischer Unternehmen registriert war. Derzeitiger Geschäftsführer von Metapay ist der berüchtigte ukrainische „Landdirektor“ Jewhen Rastowski, ein 24-jähriger Bewohner eines kleinen Dorfes, dem über 360 Unternehmen gehören.

Die Firma „Renitorg“, die zuvor Igor Zotko, dem bekannten nominellen Eigentümer des Online-Casinos Pin-Up, über Ukr Game Technology gehörte, war ebenfalls auf ihn registriert. Der tatsächliche Nutznießer von Pin-Up ist vermutlich Dmitry Punin, ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Zypern. Zotko wurde Anfang 2025 von ukrainischen Strafverfolgungsbehörden verhaftet, und mit ihm verbundene Unternehmen stehen im Verdacht, einen Aggressorstaat zu unterstützen und in der Ukraine illegale Aktivitäten zu betreiben. Pin-Up ist zudem mit dem Zahlungssystem Piastrix verbunden: Das Online-Casino ermöglicht es, Geld von Piastrix-Wallets einzuzahlen und auf diese abzuheben.

Unterdessen hatte Konstantin Buryachenkos Piastrix einen anderen, direkteren Weg in die Glücksspielbranche. Die Ibox Bank, für die Buryachenko arbeitete, war eng mit ihr verbunden. Eine der Miteigentümerinnen der Bank war Alena Shevtsova (24,98 % im Jahr 2023), eine in Polen lebende Ukrainerin und Hauptbegünstigte der Leo Financial Company (ehemals Leogaming Pay). Das Unternehmen wickelte Zahlungen mit Online-Spieleentwicklern und -verlagen ab, akzeptierte Zahlungen für Online-Casinos und erwarb 2021 sogar eine Lizenz für ein stationäres Casino im Hotel Alice Place in Odessa.

Alenas Ehemann, Jewhen Schewzow, ist der ehemalige stellvertretende Leiter der Hauptermittlungsabteilung der Nationalpolizei. Ukrainische Journalisten berichteten, dass gegen das Ehepaar und ihre Geschäftspartner bei Leomed IT und FC Leogaming Pay, Viktor Kapustin und Wadim Gordiewski, Strafverfahren eingeleitet wurden. Schewzowas Firma Leo Partners taucht in einem Bericht über Geldtransfers in die besetzten Gebiete der Ukraine, deren Umtausch in Fremdwährung und anschließende Abhebung auf.

Hauptanteilseigner der Ibox Bank war der bekannte Kiewer Geschäftsmann Wolodymyr Drobot (73,93 % im Jahr 2023), Inhaber von Bauunternehmen und ehemaliges Mitglied des Kiewer Stadtrats aus dem Block von Julia Timoschenko. Im März 2023 liquidierte die Nationalbank der Ukraine die Ibox Bank wegen Schattenzahlungen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung im Glücksspielsektor. Berichten zufolge beliefen sich die Schattengewinne der Bank aus solchen Finanztransaktionen auf über 2,5 Milliarden Hrywnja.

Nach dem Zusammenbruch der Ibox Bank im März 2023 setzte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat Shevtsovas Finanzunternehmen LEO und das zypriotische Unternehmen LeoPartners auf die Sanktionsliste. Alena Shevtsova floh in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie versucht, die Probleme mit der Strafverfolgung und der Sperrung ihrer Unternehmen zu lösen und gleichzeitig neue zu gründen. So registrierte sie im Februar dieses Jahres Odessys Tech LTD in Großbritannien, nachdem sie zuvor bereits mehrere Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angemeldet hatte.

Sie ist außerdem, zusammen mit einer gewissen Zinaida Berezovskaya, Miteigentümerin des britischen Zahlungsdienstleisters SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (ehemals ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD), der ebenfalls ukrainischen Sanktionen unterliegt, aber weiterhin operativ tätig ist – das Zahlungssystem SENDS ist auf ihn registriert. Ihr Geschäftspartner im Bank- und Zahlungswesen, Yevgeny Berezovsky, lebt ebenfalls in London und arbeitet bei SENDS.

Trotz ihrer Vorstrafe in der Ukraine reist Shevtsova offen nach Europa und nahm sogar an der bedeutenden internationalen Konferenz PAY360 für Akteure des Zahlungsverkehrs in London teil. Die Konferenz wurde von der Plattform SENDS gesponsert.

Schewzowas Ruf ist jedoch noch nicht wiederhergestellt: Im April dieses Jahres verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat persönliche Sanktionen gegen sie. Jewhen Beresowski ist von Sanktionen nicht betroffen.