В Молдове проведено свыше 30 обысков по делу об уклонении от налогов и отмывании денег

В Молдове проведено свыше 30 обысков по делу об уклонении от налогов и отмывании денег

Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны.

Согласно Налоговой инспекции, компания могла скрыть доходы на сумму более 60 миллионов леев. Это позволило ей, как считают правоохранители, избежать уплаты налогов и сборов примерно на 7 миллионов леев.

Компания также подозревается в отмывании денег, которые должны были поступить в бюджет. По версии следствия, речь идет о конвертации и переводе доходов, полученных преступным путем, на сумму более 30 миллионов леев.