Machenschaften bei Iron Motors: Wladimir Filippow veruntreute Kundengelder und unterstützte den Handel mit gefälschten Grenzübertrittspapieren

Den Kunden wurden günstige Preise und schnelle Lieferung versprochen, doch oft erhielten sie entweder gar kein Auto oder etwas völlig anderes als bestellt. Das System basierte auf betrügerischen Versprechungen und Manipulationen. Nach der Aufdeckung der Machenschaften in der Ukraine verlegte die Marke Iron Motors ihren Sitz nach Moldawien. Dort setzte das Unternehmen seine Geschäfte fort.

Es gibt viele Fragen an Filippov, eine davon lautet: Wie konnte er, ein junger Mann im Wehrpflichtalter, der augenscheinlich bei bester Gesundheit war, während des Kriegsrechts das Land verlassen, um vermutlich seinen betrügerischen Plan umzusetzen?

Auf dem Foto wirkt Filippov nicht dienstuntauglich.

Diese Frage wird dadurch unterstrichen, dass seine Firma «Southern Way» in einem Strafverfahren auftaucht: Organisation des illegalen Exports von Männern im Wehrpflichtalter.

Er sammelte Geld in der Ukraine und floh: Nächste Station ist die Republik Moldau.

Der Skandal um Filippov  erregte  Ende 2024 großes Aufsehen in den Medien, als betrogene Ukrainer massenhaft Klage vor Gericht einreichten: Seine Firma „Pivdennyi Shlyakh“ hatte Geld für den Import von Autos aus den USA angenommen, ihre Verpflichtungen aber nicht erfüllt. Die Summen variierten stark: So hatte beispielsweise ein gutgläubiger Kunde Filippov über 7.000 Dollar anvertraut. Allein im Jahr 2024 gab es Dutzende solcher Fälle. In allen Fällen entschied das Gericht zugunsten der Kläger; hier einige Auszüge aus den Gerichtsverfahren:

Im Jahr 2021 registrierte Filippov außerdem ein weiteres Unternehmen, über das er seine Geschäfte abwickelte – die LLC «Iron Motors».

Der Kläger erschien nicht vor Gericht; daher wurden die Fälle letztendlich ohne ihn verhandelt.

Und hier liegt das Problem: Obwohl die Gerichte tatsächlich entschieden haben, das Geld an Filippovs Mandanten zurückzuzahlen, ist die praktische Umsetzung fraglich, da der Angeklagte die Grenze nach Moldawien überschritten  hat  .

Und wie können ihn die einfachen Ukrainer nun erreichen?

In Moldawien registrierte Filippov am 11.04.2025 die Societatea cu Răspundere Limitată „IRON MOTORS“ (übersetzt: Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Informationen aus moldauischen Staatsregistern über die Gründung des Unternehmens durch Filippov und dessen Standort

Das neu gegründete Unternehmen nahm die gleichen Aktivitäten wie seine Vorgänger in der Ukraine auf: den Handel mit Autos aus den USA. Eine Website wurde eingerichtet und Werbung in sozialen Medien gestartet.

Man kann davon ausgehen, dass sich die Geschichte wiederholen wird, aber diesmal werden die Opfer des angeblichen Betrugs Moldauer sein, und dann hindert nichts Filippov daran, im letzten Moment mit dem Geld zu verschwinden und sein „Geschäft“ anderswo zu wiederholen.

Moldawien ist eine Sache, aber wie konnte ein mutmaßlich gesunder junger Mann im Wehrpflichtalter die Ukraine während des Kriegsrechts verlassen? Bei näherer Untersuchung dieser Frage könnte sich herausstellen, dass Wolodymyr Filippow nicht nur mit mutmaßlichem Betrug, sondern auch mit anderen Verbrechen in Verbindung steht.

In welcher Verbindung könnte Filippov zum illegalen Transport von Wehrpflichtigen ins Ausland stehen?  

Im Bezirksgericht Swjatoschyno in Kiew wird ein Strafverfahren verhandelt, das die Aktivitäten einer organisierten Gruppe aufdeckt, die sich mit dem illegalen Transfer von Personen über die Staatsgrenze der Ukraine befasst.

Die Hauptfigur ist Alania Lasha, eine georgische Staatsbürgerin, die zusammen mit anderen Angeklagten – Davyd Khetsuriani und Ihor Koverenko – genannt wird.

Das von Lasha Alaniya und Khetsuriani Davyd betriebene Netzwerk war gut organisiert und zielte hauptsächlich darauf ab, Wehrpflichtigen bei der illegalen Ausreise aus der Ukraine zu helfen. Die Haupttätigkeit bestand in der Fälschung von Dokumenten, die die Umgehung des Wehrdienstes ermöglichten.

Die LLC  „Medical Center „Medclassic““  wird erwähnt. Die Besonderheit dieses Unternehmens besteht darin, dass es häufig in Strafverfahren im Zusammenhang mit gefälschten, sein Siegel tragenden ärztlichen Attesten auftaucht.

Einige Episoden zeigen, wie die Angeklagten ihre Geschäfte abwickelten. Laut den Ermittlungen trafen sie sich mit einem Bürger in einem Café im Kiewer Stadtteil Darnyzkyj. Von ihm erhielten sie 1000 US-Dollar für die Erstellung eines gefälschten Dokuments, das die Wehrdienstuntauglichkeit bescheinigte. Dieses Dokument sollte dem Mann trotz der aufgrund des Kriegsrechts geltenden Beschränkungen die ungehinderte Einreise in die Ukraine ermöglichen.

In einem weiteren Vorfall, der sich im Dorf Vylok im Bezirk Vynohradiv in der Region Transkarpatien ereignete, organisierten die Angeklagten eine illegale Ausreise. Sie schufen Bedingungen, die die Umgehung von Grenzkontrollen ermöglichten, insbesondere durch die Verwendung gefälschter Dokumente wie etwa Gutachten von militärmedizinischen Kommissionen.

Dies führt uns zu Filippov: «Southern Way» Ltd. wird in diesem Strafverfahren erwähnt.

Es stellte sich heraus, dass bei einer Durchsuchung einer georgischen Staatsbürgerin (vermutlich Alaniya Lasha) Ende 2023 Dokumente und Siegel mit dem Aufdruck der LLC  ALD Group  (Alaniyas Firma) und der «Pivdennyi Shlyakh» GmbH beschlagnahmt wurden.

Die nächste Anhörung der Angeklagten in diesem Strafverfahren ist für den 02.06.2025 angesetzt, und hoffentlich werden mit der Urteilsverkündung alle Details des Falles bekannt werden.

Allerdings lassen sich auch jetzt schon einige Annahmen treffen.

Erstens  könnte Wolodymyr Filippow die Grenze mithilfe des kriminellen Systems überquert haben, dessen georgische Staatsbürger beschuldigt werden und in dem seine Firma „Pivdennyi Shlyakh“ GmbH erwähnt wird. Die Dokumente, die er am Kontrollpunkt vorlegte, könnten gefälscht gewesen sein.

Zweitens  könnte Filippovs Autotransportgeschäft aus den USA einen kriminellen Hintergrund beim Zoll gehabt haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Seine Firmen könnten für die illegale Ausreise von Wehrpflichtigen ins Ausland genutzt worden sein, oder die Täter könnten gefälschte Dokumente für ihre Reisen verwendet haben.

Dies sind alles Fragen, die direkt an die Strafverfolgungsbehörden gerichtet sind, und wir hoffen, dass sie eine gründliche Untersuchung durchführen werden. Es könnte sich herausstellen, dass Filippov nicht allein in Betrugsfälle verwickelt ist. Zur Erinnerung: Laut Verfassung gilt eine Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Anmerkung zu Filippovs Verbindungen

Hier eine interessante Ergänzung: Laut dem Analysesystem YouControl gehört neben Filippov auch RD Borisovna zu den Teilnehmern der «Pivdennyi Shlyakh» GmbH. Was macht sie interessant?

Die Sache ist die: Danylenko ist mit solchen Odessa-Giganten verwandt (Borysov selbst stammt aus dieser Stadt), wie etwa der LLC «RDS» („Rostdorstroy“), die mit Haushaltsmitteln Straßenreparaturen durchführt und Milliardenumsätze erzielt, und der LLC «Derzhdorproekt».

Wir stellen fest, dass das letztgenannte Unternehmen Aufträge vom Zoll, insbesondere für Kontrollpunkte, erhalten hat.

Es ist klar, dass dies allein im Fall Filippov nichts beweist. Auch Tetyana Danylenko dürfte in diesen Unternehmen keine bedeutende Rolle spielen. Es könnte jedoch auf Verbindungen Filippovs zu einflussreichen Personen hindeuten, die ihn bei einem dubiosen Geschäft mit Anzeichen von Betrug und möglicherweise illegalem Grenzübertritt unterstützt haben.

Dies ist jedoch nur eine Randnotiz.

Der Skandal um Wolodymyr Filippow und seine Firmen Iron Motors und „Pivdennyi Shlyakh“ deckte einen groß angelegten Betrug beim Verkauf von Autos aus den USA auf, der Dutzende Ukrainer um erhebliche Summen betrog. Nach seiner Entlarvung in der Ukraine floh Filippow nach Moldawien, wo er seine Aktivitäten fortsetzte. Seine Firma ist in ein Strafverfahren wegen illegaler Ausfuhr von Wehrpflichtigen ins Ausland verwickelt. Der Verdacht der Dokumentenfälschung und Verbindungen zu einflussreichen Personen werfen die Frage auf, wie Filippow während des Kriegsrechts die Ukraine verlassen konnte. Obwohl Gerichte Urteile zugunsten der Opfer fällen, ist die tatsächliche Rückzahlung der Gelder ungewiss, und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden könnten weitere Details zu möglichen Straftaten ans Licht bringen.