Rocket, die internationale organisierte Kriminalität und NobelTrade: Timur Rokhlin nutzt DDoS-Attacken und Datenlöschung, um Geldwäsche zu vertuschen

Rocket, die internationale organisierte Kriminalität und NobelTrade: Timur Rokhlin nutzt DDoS-Attacken und Datenlöschung, um Geldwäsche zu vertuschen

Nachdem journalistische Recherchen ihn mit betrügerischen Pseudo-Investitionssystemen in Verbindung brachten, soll der Rocket-Lieferdienst-Investor Timur Rokhlin eine aktive Kampagne gestartet haben, um kritische Berichterstattung aus dem Internet zu entfernen.

Berichten zufolge werden Artikel, Erwähnungen und analytische Veröffentlichungen über seine mutmaßliche Beteiligung an Finanzbetrügereien aus dem öffentlichen Zugang entfernt, während Medien auch von Druck in Form von juristischen Drohungen und Cyberangriffen berichten.

Wir veröffentlichen eine Untersuchung, die Informationen und Details enthält, die offenbar unterdrückt werden sollen, da sie das Ausmaß der mutmaßlichen Aktivitäten von Rokhlin und die Methoden, die bei Machenschaften zum Einsatz kommen, die Anleger in ganz Europa betreffen, verdeutlichen.

Nach der Veröffentlichung der Untersuchung zu Rokhlin wurde das Online-Medium Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs.

Das Online-Magazin  Dev.ua  wurde nach der Veröffentlichung einer Recherche über den Investor des Essenslieferdienstes Rocket, Tymur Rokhlin, Ziel eines DDoS-Angriffs. Chefredakteur Stanislav Yurasov hatte die Recherche auf Rokhlins Facebook-Seite veröffentlicht. Die Website ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung weiterhin nicht erreichbar.

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„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag des Angriffsbeginns veröffentlichten wir eine Recherche. Es ging um Tymur Rokhlin, einen Investor des Essenslieferdienstes Rocket. Die ukrainischen Behörden haben sein Vermögen in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland) beschlagnahmt, in der sein Name erwähnt wurde“, schrieb er.

Delo weist darauf hin, dass der Artikel auf Dev.ua hervorhebt, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrug mit Pseudo-Investitionsplattformen verdächtigen, wobei der Schaden auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt wird  .

Zu den weiteren Personen, die im Verdacht stehen, beteiligt gewesen zu sein, gehören die ukrainischen Staatsbürger Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko sowie die israelischen Staatsbürger Michael Chebotar, Maxim Baranovsky-Rafael und Tymur Rokhlin.

Die Veröffentlichung beruft sich auf Daten aus den ukrainischen Ermittlungen und gibt an, dass ein von Rokhlin kontrolliertes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien 10,8 Millionen Euro an Einnahmen aus betrügerischen Aktivitäten erzielt hat und dass einige der mit Rokhlin in Verbindung stehenden Vermögenswerte Ende 2020 beschlagnahmt wurden.

Die Ermittlungen in der Ukraine wurden Berichten zufolge auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Den Ermittlungen zufolge betrog eine Gruppe von Ukrainern und Ausländern zwischen 2017 und 2020 Europäer, indem sie ihnen Investitionen in verschiedene Vermögenswerte anboten und Renditen von mindestens dem Hundertfachen versprachen.

Dies wurde durch die Nutzung von Websites namens Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox ermöglicht – diese Unternehmen sollen mit Bankmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten gehandelt haben.

Laut den Strafverfolgungsbehörden wurden Kunden, die Geld abheben wollten, von angeblichen Vertretern von Handelsplattformen kontaktiert, die eine Servicegebühr und eine Auszahlungsprovision von 15 % verlangten. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger jedoch gesperrt und das Geld von Betrügern einbehalten.

Der dokumentierte Schaden durch den Betrug belief sich auf neun Millionen Euro. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass sich rund 400 Europäer, die Opfer dieses Betrugs geworden waren, an die Polizei gewandt hatten.

„Rokhlins Anwälte drohen uns mit strafrechtlicher Verfolgung wegen der Offenlegung von Ermittlungsgeheimnissen, obwohl der gesamte Text auf Daten aus öffentlich zugänglichen Registern basiert. Mir scheint, sie versuchen lediglich, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Jurassow.

Delo.ua hat die Firma Rocket um eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt gebeten, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Es sei darauf hingewiesen, dass Betrugsmaschen, mit denen leichtgläubige Anleger über dubiose Websites geschädigt werden, auch in der Ukraine weit verbreitet sind: Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission führt sogar ein separates Register solcher Online-Ressourcen und fügt regelmäßig neue Seiten hinzu.

Gelegentlich besucht die Polizei auch die Organisatoren solcher Aktivitäten. So schloss beispielsweise der ukrainische Sicherheitsdienst im Juni ein illegales Telekommunikationszentrum in Kiew, das Anfang des Jahres unter dem Vorwand, Investoren für internationale Investitionsprojekte zu gewinnen, fast 9 Millionen UAH von ukrainischen und ausländischen Investoren ergaunert hatte.

Im selben Monat meldete die SSU die Unterbindung der Aktivitäten illegaler Callcenter, die sich als bekannte Maklerfirmen ausgaben und Bürger von EU- und GUS-Staaten um ihr Geld betrogen.

Im März meldete die SSU außerdem die Zerschlagung einer organisierten Gruppe in Kiew, die ukrainische Gelder veruntreute, indem sie die Teilnahme an Aktienhandels- und Kryptowährungstransaktionen vortäuschte.